OPERAZIONE “GASOLINE FREE”. DISARTICOLATO GRUPPO CRIMINALE OPERANTE NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI CARBURANTI. SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO

OPERAZIONE “GASOLINE FREE”. DISARTICOLATO GRUPPO CRIMINALE OPERANTE NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI CARBURANTI. SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO

AGENZIA DI STAMPA AGIM –

 

 

NELLE PRIME ORE DEL 19.09.2019, MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA, HANNO ESEGUITO UN PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PISTOIA – GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DR.SSA PATRIZIA MARTUCCI – NEI CONFRONTI DI 17 SOGGETTI, RESIDENTI IN TOSCANA, CAMPANIA E PIEMONTE, DI CUI 3 IN CARCERE, 3 AGLI ARRESTI DOMICILIARI E 11 SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI DIMORA E PRESENTAZIONE ALLA P.G. LE ULTERIORI ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE NEI CONFRONTI DEI PREFATI, INDAGATI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI FRODI FISCALI, SONO STATE ESEGUITE CONGIUNTAMENTE A FUNZIONARI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI – DIREZIONE TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA. PARALLELAMENTE, SONO STATE SEQUESTRATE 11 SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE DELL’IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI IDROCARBURI CON SEDE IN TOSCANA, CAMPANIA, LAZIO ED EMILIA ROMAGNA. E’ IN CORSO DI ESECUZIONE, INOLTRE, IL SEQUESTRO PER EQUIVALENTE DI DENARO E BENI RICONDUCIBILI AGLI INDAGATI E ALLE SOCIETA’ COINVOLTE PER UN VALORE DI OLTRE 20 MILIONI DI EURO. LE COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DIRETTE DAL DOTT. CLAUDIO CURRELI, SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA, ED ESEGUITE DALLA COMPAGNIA 2 DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MONTECATINI TERME E, PER I PROFILI DI COMPETENZA, DAI FUNZIONARI DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE DELLA TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA, HANNO PRESO IL VIA IN SEGUITO A UNA SPECIFICA ATTIVITA’ INVESTIGATIVA AVVIATA DALL’AGENZIA DOGANE MONOPOLI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ OPERANTE NELLA PROVINCIA DI PISTOIA, ATTIVA NELLA DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI. PARALLELAMENTE, LA GUARDIA DI FINANZA, NELL’AMBITO DELL’AUTONOMO CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DA TEMPO MONITORAVA, ANCHE A SEGUITO DI PREGRESSE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE, GLI STESSI INDAGATI. IN PARTICOLARE, LE FIAMME GIALLE AVVIAVANO SPECIFICI E MIRATI APPROFONDIMENTI DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA, ANCHE ATTRAVERSO INDAGINI DI NATURA TECNICA, TESI A RICOSTRUIRE IN MANIERA PUNTUALE LE MOVIMENTAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE DELLE SOCIETA’ COINVOLTE NELL’ILLECITA ATTIVITA’. E’ STATO COSI’ DIMOSTRATO CHE LA SOCIETA’ TOSCANA, OPERANTE NEL COMUNE DI PESCIA, ERA IL “TERMINALE PRIVILEGIATO” DI ALTRE SOCIETA’ UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE, ATTRAVERSO LE QUALI HA POSTO IN ESSERE UNA COLOSSALE EVASIONE ALL’IVA. OTTO SONO RISULTATE LE SOCIETA’ FITTIZIE CREATE DALL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ED INTESTATE A “PRESTANOMI”, ATTRAVERSO LE QUALI IL FISCO E’ STATO FRODATO PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO. FONDAMENTALE E’ STATA LA SINERGIA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L’AGENZIA DELLE DOGANE SVILUPPATA NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE SPECIFICHE, CHE HA CONSENTITO DI ARGINARE LA CRESCITA DELL’ILLEGALITA’ IN UN SETTORE ECONOMICO COSI’ DELICATO PER GLI INTERESSI ERARIALI DEL PAESE, A TUTELA DEGLI ONESTI OPERATORI E DEL CORRETTO ANDAMENTO DEL MERCATO.

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