I MILITARI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CALTANISSETTA, A CONCLUSIONE DI AUTONOMA ATTIVITÀ DI POLIZIA TRIBUTARIA, HANNO SCOPERTO E POSTO FINE AD UN MECCANISMO FRAUDOLENTO, ATTUATO DA UNA SOCIETÀ OPERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI TESSUTI ED ARTICOLI TESSILI. I FINANZIERI, AVVIATA LA VERIFICA FISCALE, HANNO ANALIZZATO L’ESIGUA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RINVENUTA, OPERATO IL RIESAME DEI CONTI DELLA SOCIETÀ E DELINEATO TUTTI I RAPPORTI COMMERCIALI TENUTI DALLA STESSA, APPROFONDENDO OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI COMPRAVENDITA ED INCROCIANDO I DATI DELLE FATTURE CON I DOCUMENTI DI TRASPORTO, RIUSCENDO A RICOSTRUIRE L’INTERO CICLO AZIENDALE. INOLTRE, GRAZIE AGLI ACCERTAMENTI BANCARI OPERATI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETÀ E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, SI È ACCERTATO COME TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATE DAL 2010 AD OGGI, ERANO AVVENUTE “IN NERO”, OVVERO NASCONDENDO AL FISCO I REDDITI CONSEGUITI. LE ATTIVITÀ ESEGUITE DALLA GUARDIA DI FINANZA HANNO CONSENTITO DUNQUE DI RICOSTRUIRE UN GIRO D’AFFARI MILIONARIO, ATTRAVERSO IL QUALE SONO STATI OCCULTATI OLTRE 5 MILIONI DI EURO TRA RICAVI ED IVA NON VERSATA. LE FIAMME GIALLE, OLTRE A PROPORRE IL RECUPERO DELLE IMPOSTE EVASE, HANNO DEFERITO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’, RESPONSABILE DEI REATI DI OMESSA DICHIARAZIONE. L’EVASIONE TRAMITE L’OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PERVADE LA STRUTTURA ECONOMICA DEL PAESE, GENERANDO ILLECITI BENEFICI PATRIMONIALI A DANNO DEI COMMERCIANTI ONESTI, CHE SUBISCONO, OLTRE ALLA CRISI ECONOMICA, ANCHE LO SVANTAGGIO CONCORRENZIALE FRAUDOLENTO DELLE IMPRESE SLEALI.
GUARDIA DI FINANZA CALTANISSETTA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA OLTRE 5 MILIONI DI EURO AD OPERA DI UNA SOCIETA’ FANTASMA
