I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di
Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP
del Tribunale di Roma nonché, in via d’urgenza, dalla stessa Procura della Repubblica capitolina,
nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico
di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione,
riciclaggio e auto-riciclaggio.
Le investigazioni riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro,
effettuati dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 a favore di 3 consorzi cinesi per
l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, effettuate con l’intermediazione – non
contrattualizzata dalla predetta Struttura – di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky s.r.l. di Milano,
la Partecipazioni s.p.a., la Microproducts IT s.r.l. e la Guernica s.r.l. di Roma.
A fronte della suddetta attività di intermediazione e dei connessi affidamenti, le predette società
hanno percepito commissioni per decine di milioni di euro dai consorzi cinesi risultati affidatari delle
forniture dei richiamati dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine chirurgiche,
nonché del tipo FFP2 e FFP3).
I finanzieri hanno sottoposto a sequestro le quote societarie della citata Guernica s.r.l., disponibilità
finanziarie, polizze assicurative, immobili in Roma, Pioltello (MI) e Ardea (RM), auto e moto di lusso,
gioielli e orologi di pregio nonché uno yacht, il tutto per un valore complessivo stimabile in circa 70
milioni di euro.
Le misure cautelari reali riferite alle citate società sono state emesse anche in relazione all’illecito
amministrativo previsto e punito dagli artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità
amministrativa degli enti dipendenti da reato.
Articoli simili
-
Bonus caro voli, Schifani: «Allarme infondato, pronti altri 6 milioni di euro per assicurare il rimborso per tutto l’anno»
4.664 «Nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio, alla quale stiamo lavorando già da tempo, abbiamo previsto uno stanziamento di sei milioni di euro che serviranno a garantire la copertura finanziaria per il bonus “caro... -
La Società Geologica Italiana, la più antica nelle geoscienze, fondata nel 1881, interviene sulle alluvioni e dissesto di questi giorni.
2.455 “Per affrontare le sfide ambientali del XXI secolo l’Italia ha urgentemente bisogno di una Cartografia Geologica moderna. La sicurezza della nostra popolazione da catastrofi naturali e indotte dall’uomo, la protezione del nostro straordinario patrimonio... -
Aerolinee Siciliane scelta da primario advisor internazionale per un primo finanziamento da 25 milioni di euro e annuncia l’imminente avvio delle operazioni di start up: primo volo maggio 2025.
3.818 Aerolinee Siciliane, la prima compagnia aerea ad azionariato diffuso e alta responsabilità sociale, è lieta di annunciare l’avvio delle operazioni di start up, con il primo volo previsto per Maggio 2025. E questo avviene...