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Giorno: 11 Dicembre 2019

RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E REATI TRIBUTARI: UN ARRESTO E 15 INDAGATI. SEQUESTRATI BENI PER 3,5 MILIONI DI €

Redazione

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e tributari. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni, per circa 3,5 milioni di euro, riconducibili anche agli altri 14…

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RAVENNA, OPERAZIONE “DEDALO – KM ZERO”

Redazione

DISARTICOLATO SODALIZIO CRIMINOSO DEDITO ALLE TRUFFE NEL COMMERCIO DI VEICOLI USATI E AL TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI. ESEGUITE MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI 25 SOGGETTI E SEQUESTRATE 18 AZIENDE AD ESSI RIFERIBILI   Sulla scorta di risultanze probatorie acquisite nel corso di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna – dott. Alessandro Mancini, Procuratore e…

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PEDOPORNOGRAFIA, AZIONI DI CONTRASTO ITALIA SPAGNA

Redazione

Un’operazione conclusa con successo su gruppi di chat criptate è stata condotta dalla Policia Nacional Spagnola e in Italia dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia on-line della Polizia Postale e delle Comunicazioni. L’indagine, avviata nel 2018, guidata dal Central High Tech Crime Unit, ha permesso di eseguire perquisizioni ed arresti in Spagna, Italia, Francia e Regno Unito. In totale…

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TORINO, OPERAZIONE “PAKISTAN 2019”

Redazione

All’esito di complessi accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Torino e dalla Polizia di Frontiera francese, con l’ausilio di EUROPOL, nell’ambito dell’accordo a suo tempo concluso per la costituzione di una squadra investigativa comune tra l’Ufficio del Giudice Istruttore della Giurisdizione Interregionale Specializzata (JIRS) presso il Tribunale di Grande Istanza di Lione e la Procura della Repubblica di Torino, che…

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