ROMA: SEQUESTRATO L’INTERO PATRIMONIO A UN “IMPRENDITORE DEL NARCOTRAFFICO” OPERANTE NELLA CAPITALE

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, finalizzato al sequestro di attività commerciali, immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, riconducibili a…

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16 ARRESTI A MILANO PER FRODE FISCALE, RICICLAGGIO ED ABUSIVISMO FINANZIARIO CON IL METODO HAWALA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica (Proc. Agg. dott.ssa Laura Pedio, Sost. Procuratore dott.ssa Francesca Crupi e Sost. Procuratore dott. Adriano Scudieri), stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti e un sequestro preventivo, in via d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero, su…

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VENEZIA: MAXI FRODE FISCALE INTERNAZIONALE, 4 ARRESTI E SEQUESTRI PER 10 MILIONI DI EURO

La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pordenone, su richiesta della Procura della Repubblica di Pordenone, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere di 3 soggetti ed una misura domiciliare per un ulteriore indagato, tutti responsabili dei reati di riciclaggio ed emissione ed utilizzo di…

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Confiscati beni per un valore di oltre 10 milioni di euro nei confronti di un esponente mafioso di spicco di un noto clan messinese

— Il settore operativo è quello del gioco e delle scommesse illegali. L’operazione è denominata “LAST BET” — I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un decreto di confisca di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro nei confronti di LA VALLE Domenico cl. 60 e della misura di prevenzione della…

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